一、董事会会议召开情况

    2013年10月28日，太阳成集团tyc122cc（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以通讯方式召开；嵋橥ㄖ缘缬史绞较蚋魑欢隆⒓嗍潞透呒吨卫砣嗽狈⒊；嵋橛Τ鱿9人，现实参与会议董事8人，其中董事李亿中先生委托董事曾刚先生出席会议并代为表决；嵋橛稍崭倍鲁ぶ鞒；嵋榈恼偌驼倏ㄊ，切合《公司法》和《公司章程》的划定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2013年第三季度汇报的议案》

    赞成公司《2013年第三季度汇报全文》及《2013年第三季度汇报正文》，并赞成对表披露。该汇报全文及正文详见2013年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同使佚文将登载在2013年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

     表决了局：9名董事赞成，0名董事否决，0名董事弃权，0名董事回避。

    2、审议通过《关于订正公司<对表提供财政赞助治理造度>的议案》

    赞成公司订正《对表提供财政赞助治理造度》。

    本次订正后的《对表提供财政赞助治理造度》将登载于2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决了局：9名董事赞成，0名董事否决，0名董事弃权，0名董事回避。

    三、备查文件

    太阳成集团tyc122cc第三届董事会第四次会议决定

   特此布告

太阳成集团tyc122cc
董 事 会
二0一三年十月二十八日